Капитал теперь бежит через Казахстан

20 Декабря 2012

Российским регулирующим органам не удается остановить вывод капитала под видом фиктивных поставок из стран Таможенного союза (ТС). Причем если раньше в «серых» схемах использовалась в основном белорусская граница, то теперь деньги преимущественно уходят через Казахстан.

Российским регулирующим органам не удается остановить вывод капитала под видом фиктивных поставок из стран Таможенного союза (ТС). Причем если раньше в «серых» схемах использовалась в основном белорусская граница, то теперь деньги преимущественно уходят через Казахстан.

В Центральном банке (ЦБ) уже давно говорят о сомнительности многочисленных сделок по поставкам грузов в Россию с территорий стран-партнеров по ТС. В частности, указывается на операции по оплате товаров, которые ввозятся из Белоруссии и Казахстана российскими резидентами, но при этом получателями платежей оказываются некие третьи лица, находящиеся в других юрисдикциях. По сути, по мнению ЦБ, речь идет о фиктивных поставках, которыми прикрывается банальное «отмывание» денег.

Конкретных цифр Центробанк не называет. Однако эксперты полагают, что суммы доходят до десятков миллиардов долларов, и с каждым годом они только увеличиваются. Дело в том, что еще совсем недавно в схемах присутствовало только белорусское направление, теперь же к нему добавилось казахстанское. Ведь условия для реализации фиктивных поставок в ТС самые благоприятные. В рамках союза используется упрощенный порядок ввоза товаров, который предполагает, что на них оформляются не таможенные декларации, а лишь товарно-транспортные накладные (ТТН), подлинность которых, а значит, и реальность поставок подтвердить затруднительно.

Решить эту проблему ЦБ хочет, переложив ее на плечи обычных банков. Регулятор предлагает финансовым организациям (а иными словами – обязует их) проверять подобные операции с особой тщательностью. Представители банков к этой инициативе отнеслись без особой радости - сколько-нибудь реальных механизмов контроля у них нет, так что сомнительные, по версии ЦБ, сделки они просто не будут пропускать. И тут возникает главная проблема – «под нож» могут попасть вполне себе добросовестные импортеры.

Как отмечают эксперты, простого решения у данной проблемы нет, и инициатива ЦБ может только породить новые негативные явления. Помочь же в разрешении ситуации могло бы создание Россией, Белоруссией и Казахстаном единой базы ТТН. Но этот вопрос уже довольно давно остается открытым.